Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих фигурантов. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с марта 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемые, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. За это они брали вознаграждение в размере 6 % от перечисленных сумм.
Доход от незаконной банковской деятельности составил более 13 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что с осуждённого в незаконной банковской деятельности взыскано более 7,3 млн рублей. Вместе с напарником с марта 2015 года по июнь 2021 года он оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 7 %.
Свежие комментарии